Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации Общества в форме присоединения к АО «НПО дальней радиолокации».
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО РТИ.
3.Об определении цены выкупа акций Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPM2; акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01200-A-002D от 02.05.2023, ISIN RU000A1066V7; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPN0.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко
3.2. Дата: 15.08.2023